توسط الناز شیری
در پروندهی تحقیقاتی رباخواری علیه «جیهان سوتشوروپ»، پدرهمسر خوانندهی معروف مصطفی صندل و چهرهی شناختهشده در محافل بورس، دادستانی دستور توقیف اموال را صادر کرد. این تصمیم طیف گستردهای از داراییها، از املاک گرفته تا حسابهای بانکی را شامل میشود.
اموال توقیف شدند
دادستانی کل جمهوری استانبول، طبق ادعاها، در چارچوب تحقیقات جاری علیه جیهان سوتشوروپ، حکم توقیف کلیهی داراییهای او را صادر کرده است. دادستانی عملیات نقل و انتقال اموال غیرمنقول، حسابهای بانکی و سایر ابزارهای سرمایهگذاری متعلق به سوتشوروپ را متوقف کرده است.
گزارش یک صرافی ارز دیجیتال نیز در پرونده وجود دارد
به گزارش خبرنگار امرالله اردینچ؛ پروندهی تحقیقاتی شامل فرآیندی است که پیشتر در رسانهها انعکاس یافته بود. طبق ادعاها، یک صرافی ارز دیجیتال بر اساس قوانین «مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی»، در مورد «سیمگه سوتشوروپ»، دختر جیهان سوتشوروپ، گزارش داده است. این پلتفرم پیش از ارائهی گزارش، حساب مربوطه را مسدود و پرونده را به «کمیتهی تحقیق جرایم مالی» (MASAK) ارسال کرد.
جیهان سوتشوروپ و سیمگه سوتشوروپ
در ارزیابی شرکت ارز دیجیتال ادعا شده است که مبالغ موجود در حساب ممکن است با سرمایهگذاریهای جیهان سوتشوروپ تحت نظارت «سازمان بورس و اوراق بهادار» مرتبط باشد. همچنین گفته میشود تراکنشهای حساب با سطح درآمد اظهارشده همخوانی نداشته و به همین دلیل، معاملات مالی مشکوک تلقی شدهاند.
